長榮國際111年股東常會新聞稿

長榮國際公司(股票代碼2716)於今(三十)日上午11時假台北市松江路63號【長榮桂冠酒店(台北)】3樓會議室舉行111年股東常會，由董事長鄭深池親自擔任主席主持，總經理張明煜進行營業報告，董事張聖皓(財團法人祥陽慈善基金會之代表人)與監察人李寬量(財團法人政慧發展社會福利慈善基金會之代表人)均出席，董事張國華、董事戴錦銓(詠股份有限公司之代表人)與監察人葉佳全(御股份有限公司之代表人)等三人均缺席。

長榮國際公司本次股東會出席率為48.13%，持股高達28.86%之第一大法人股東財團法人張榮發基金會竟未派任何代表出席，完全漠視全體股東權益，主席鄭深池董事長於股東常會中予以公開譴責。由於出席率未過半，會中議案一、二、三、五以假決議通過，依公司法第175條規定，長榮國際公司將於一個月內再行召集第二次股東常會決議之。議案四有關IPO計畫，屬特別決議事項，不得假決議，故未予討論。

針對股東(戶號786)詠股份有限公司(代表人張國華)之指派代表洪佩君女士與王健珉先生，於股東會中聲明異議並提出之意見，長榮國際公司秉持公司治理原則，並根據相關事實，鄭重說明如下，以正視聽：

一、張榮發慈善基金會股東身分「無爭議」，可參與表決議案

按基金會應登記之事項有變更者，於取得主管機關(衛福部)許可檔，並經向所在地法院聲請登記登記完成後，對外即得依財團法人法第43條規定代表基金會。查吳景明先生既業經張榮發慈善基金會董事會推選並當選董事長，並經上述程序取得衛福部許可及完成法院登記，對外即得依法代表基金會行使權利，則有心人士謂吳景明先生依法代表張榮發慈善基金會對外所為之法律行為有適法性之疑慮，實屬無稽。

二、企業推動IPO計畫，係永續經營與世界接軌之舉

今年2月25日長榮國際公司選出新任董監事，新任經營團隊自今年4月上任以來，每一項經營決策之擬定，皆以符合公司治理原則、企業永續經營以及與世界接軌為最高考量。企業推動IPO計畫，可讓公司財務與治理等各個層面更加公開透明，在市場上提供投資人更多的機會與選擇參與優質企業的經營與發展。

三、盈餘分配現金股利每股3.5元合情合理，兼顧股東／員工權益，並符合企業永續發展之需要

長榮國際公司110年度每股盈餘為7.2元，每股配發現金股利3.5元，配發率48.6%，符合歷年配發原則，合情合理，同時兼顧股東／員工權益，並符合企業永續發展之需要。

長榮國際公司表示，前任董事會針對110年度盈餘分配所提出的兩種版本，不論是3月22日董事會會前提案原擬每股配發現金股利10元，或是當天會議臨時提出修改案為每股配發27.5元現金股利，不僅違背常理、更是居心叵測，完全漠視全體股東與員工權益。

長榮國際公司盈餘分配情況
年度	每股盈餘(元)	現金股利(元)
2021	7.2	3.5
2020	3.1	3.5
2019	5.05	2.0
2018	4.14	4.0
2017	4.74	3.0
2016	3.79	2.0

長榮國際公司110年度盈餘分配案演變過程
日期	摘要內容
2022/2/25	長榮國際公司股東臨時會全面改選董監事，變天。
2022/3/22	前任董事會會前提案原擬每股配發現金股利10元，當天開會臨時更改議案為每股配發現金股利27.5元，並經前任董事會成員張國華、柯麗卿、戴錦銓同意通過。
2022/3/23	新任董事會成員任期開始。
2022/4/06	新任董事會推舉鄭深池擔任董事長。
2022/4/15	新任董事會開會決議修正盈餘分配案，將現金股利由每股配發27.5元調整為3.5元，並提交股東常會討論。